第七屆董事會第七次會議決議公告

2012-09-2820294次

證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股公告編號：2012-024

華新水泥股份有限公司

第七屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議，于2012年9月26日以通訊方式召開，9名董事出席了本次會議。公司于2012年9月18日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決，通過了《關(guān)于修改〈公司信息披露事務(wù)管理辦法〉并通過〈公司銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度〉的議案》（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。

董事會同意對2007年6月29日公司第五屆董事會第十二次會議審議通過的《公司信息披露事務(wù)管理辦法》進(jìn)行修訂。修訂的內(nèi)容為：在《公司信息披露事務(wù)管理辦法》第43條，增加“公司在銀行間債券市場發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的信息披露事宜，按照公司相關(guān)制度的具體規(guī)定執(zhí)行”的內(nèi)容。

同時，審議通過《華新水泥股份有限公司銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度》（內(nèi)容詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會

2012年9月28日